기업법무 · 자금세탁방지

기업법무 · 기업법률자문

해외법인설립은 글로벌 비즈니스 확장을 위한 중요한 절차로,&nbsp;현지 시장 접근성과 효율성을 높일 수 있습니다.

해외법인설립

여객운수사업법은&nbsp;사업용&nbsp;자동차의&nbsp;운행 및&nbsp;경영&nbsp;활동을&nbsp;규제하기&nbsp;위해&nbsp;시행된&nbsp;법률입니다.&nbsp;운송사업의&nbsp;공정성&nbsp;유지와&nbsp;안전 및&nbsp;책임&nbsp;주체&nbsp;명확화를&nbsp;위해&nbsp;제정되었습니다.

여객운수사업법

기업구조조정은&nbsp;기업회생절차 등&nbsp;도산절차와&nbsp;기업개선작업 등&nbsp;이해관계인&nbsp;모두에게&nbsp;매우 중요한&nbsp;절차입니다.&nbsp;기업구조조정 관련 이슈에&nbsp;대응하기&nbsp;위해&nbsp;법률자문이&nbsp;요구됩니다.

기업구조조정

기업결합이란,&nbsp;공정거래법상 둘&nbsp;이상의&nbsp;기업이&nbsp;자본,&nbsp;인력 및&nbsp;조직을&nbsp;결합시키는&nbsp;것을&nbsp;말합니다.&nbsp;기업결합 신고의&nbsp;준비&nbsp;작업,&nbsp;신고업무 등&nbsp;법률자문이&nbsp;필요한&nbsp;분야입니다.

기업결합

전자상거래법은&nbsp;비대면&nbsp;온라인&nbsp;거래가 급증함에&nbsp;따라 법률&nbsp;내용과&nbsp;검토가&nbsp;더욱&nbsp;중요해졌습니다.&nbsp;전자상거래법에&nbsp;의한&nbsp;다양한&nbsp;규제를&nbsp;확인하고&nbsp;대응할&nbsp;필요가&nbsp;있습니다.

전자상거래법

가상자산의&nbsp;거래가&nbsp;활발해짐에&nbsp;따라&nbsp;관련&nbsp;법적&nbsp;규제가&nbsp;급증하고&nbsp;있습니다.&nbsp;가상자산&nbsp;관련&nbsp;범죄도&nbsp;증가하였고,&nbsp;가상자산&nbsp;관련 기업의&nbsp;법률자문&nbsp;수요도&nbsp;증가하고&nbsp;있습니다.

가상자산

공공기관·중견기업 법률자문 다수

자금세탁방지 시스템의&nbsp;구축과&nbsp;운용이&nbsp;중요한&nbsp;금융회사는&nbsp;금융환경의&nbsp;변화에&nbsp;따라&nbsp;탄력적으로&nbsp;대응할 수&nbsp;있어야&nbsp;하고&nbsp;자금세탁방지 관련&nbsp;법률자문을&nbsp;받을&nbsp;필요가&nbsp;있습니다.

자금세탁방지

자금세탁방지&nbsp;분야는&nbsp;최근 그&nbsp;중요성이&nbsp;더욱&nbsp;강조되고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;전통&nbsp;금융거래에&nbsp;대한 자금세탁방지는&nbsp;어느정도&nbsp;대비가&nbsp;되고&nbsp;있지만&nbsp;전자금융업의&nbsp;매출규모가&nbsp;커지고,&nbsp;전자금융업자를&nbsp;통한&nbsp;비대면&nbsp;금융거래가&nbsp;증가함에&nbsp;따라&nbsp;이에&nbsp;대한&nbsp;자금세탁방지&nbsp;위험요인 및&nbsp;자금세탁방지체계&nbsp;구축이&nbsp;필요해졌습니다.&nbsp;&nbsp;가상계좌를&nbsp;활용하여&nbsp;자금세탁을 할&nbsp;수도&nbsp;있고&nbsp;가상자산을&nbsp;이용하여&nbsp;편법적으로&nbsp;자금세탁을&nbsp;하는 등&nbsp;&nbsp;다양한&nbsp;유형으로&nbsp;자금세탁이&nbsp;이루어지고&nbsp;있고&nbsp;자금세탁방지를&nbsp;위해 회사들은&nbsp;지속적인 내부통제체계&nbsp;구축 노력 및&nbsp;법적&nbsp;검토가&nbsp;필요합니다.&nbsp;&nbsp;최근 가상자산사업자에&nbsp;대한&nbsp;자금세탁방지&nbsp;의무를&nbsp;부과하는&nbsp;제도&nbsp;개선이&nbsp;이뤄지고&nbsp;있는&nbsp;만큼&nbsp;그에&nbsp;발맞추어&nbsp;대응&nbsp;방안 마련이&nbsp;필요합니다.&nbsp;&nbsp;대내외적인&nbsp;규제환경&nbsp;변화에 선제적으로&nbsp;기업 의뢰인&nbsp;리스크&nbsp;예방 및&nbsp;제거에&nbsp;관한&nbsp;맞춤형&nbsp;솔루션&nbsp;제공을&nbsp;위해&nbsp;노력하고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;국내외&nbsp;금융기관,&nbsp;IT기업,&nbsp;핀테크업체,&nbsp;가상자산사업자&nbsp;등을&nbsp;대상으로&nbsp;자금세탁방지&nbsp;관련&nbsp;법령&nbsp;해석 및&nbsp;자문&nbsp;수행,&nbsp;&nbsp;실무&nbsp;사례&nbsp;법리&nbsp;검토,&nbsp;관련&nbsp;기관의&nbsp;조사&nbsp;대응 및&nbsp;소송&nbsp;대리&nbsp;업무를&nbsp;진행하여&nbsp;종합적인&nbsp;법률서비스를&nbsp;제공하고있습니다.&nbsp;

자금세탁방지와 관련하여&nbsp;기업들은&nbsp;내부적으로&nbsp;적절한&nbsp;내부&nbsp;통제&nbsp;시스템을&nbsp;갖출&nbsp;필요가&nbsp;있고&nbsp;이를 정기적으로&nbsp;점검하는&nbsp;것이&nbsp;중요합니다.&nbsp;&nbsp;이를 이행하지&nbsp;못할&nbsp;경우&nbsp;행정조치나&nbsp;형사처벌&nbsp;등의&nbsp;불이익을&nbsp;받을 수&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;새로운&nbsp;유형의&nbsp;자금세탁이&nbsp;늘어나면서&nbsp;대응방안&nbsp;모색을&nbsp;위해&nbsp;법률자문&nbsp;업무를&nbsp;수행하고&nbsp;있습니다.&nbsp;&nbsp;핀테크,&nbsp;전자금융,&nbsp;가상자산 등&nbsp;새로운&nbsp;금융산업의&nbsp;등장과&nbsp;함께&nbsp;새로운&nbsp;자금수탁&nbsp;수법들의&nbsp;유형을&nbsp;신속히&nbsp;파악하고 자금세탁방지에&nbsp;선제적으로&nbsp;대응하는 자세가&nbsp;필요합니다.&nbsp;

자금세탁방지 자문 제공

&nbsp;자금세탁방지&nbsp;관련 주요업무분야는 아래와 같습니다.&nbsp;&lt;p class="box2"&gt;자금세탁방지&nbsp;기업&nbsp;내부&nbsp;매뉴얼&nbsp;작성 및&nbsp;검토&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지 구성원&nbsp;대상&nbsp;교육&nbsp;프로그램&nbsp;구축 및&nbsp;확인&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지&nbsp;임직원&nbsp;교육&nbsp;관련&nbsp;자문&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지 금융기관&nbsp;고객확인의무&nbsp;위반&nbsp;관련 검토&lt;br&gt;&lt;br&gt;기업&nbsp;컴플라이언스&nbsp;내부&nbsp;시스템&nbsp;자금세탁방지&nbsp;분야&nbsp;확인 및&nbsp;자문&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;임직원&nbsp;자금세탁&nbsp;행위&nbsp;양벌규정&nbsp;적용&nbsp;여부&nbsp;확인 및&nbsp;자문&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;임직원 자금세탁&nbsp;행위&nbsp;내부감사/조사&nbsp;지원 및&nbsp;자문&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;기업 자금세탁&nbsp;행위&nbsp;수사기관&nbsp;조사&nbsp;지원 및&nbsp;동행&nbsp;서비스&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지&nbsp;의무&nbsp;부담&nbsp;기업&nbsp;검토 및&nbsp;해당&nbsp;여부&nbsp;자문&lt;br&gt;&lt;br&gt;내부통제체계&nbsp;관리 및 점검&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지법&nbsp;위반&nbsp;혐의 수사&nbsp;대응&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지법 위반&nbsp;공판&nbsp;단계&nbsp;대응&lt;br&gt;&lt;br&gt;가상자산사업자,&nbsp;핀테크,&nbsp;전자금융&nbsp;자금세탁방지&nbsp;관련&nbsp;자문&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;KOFIU(자금세탁방지제도)&nbsp;검사 관련&nbsp;자문&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지&nbsp;시스템&nbsp;컨설팅&nbsp;업무&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;현장&nbsp;운영&nbsp;실사&nbsp;진행 및 관련&nbsp;자문&nbsp;수행&lt;br&gt;&lt;br&gt;자금세탁방지&nbsp;관련&nbsp;민사상&nbsp;소송&nbsp;업무&nbsp;대리&lt;/p&gt;&nbsp;

자금세탁방지 주요업무분야

자금세탁방지&nbsp;의무를&nbsp;이행해야&nbsp;하는&nbsp;금융업의&nbsp;범위가&nbsp;점점&nbsp;넓어지고 기업들의&nbsp;내부&nbsp;통제 시스템&nbsp;구축 및 관련&nbsp;법령&nbsp;준수&nbsp;의무가&nbsp;부과되면서&nbsp;더욱&nbsp;관련&nbsp;분야별 전문가들의&nbsp;법률자문이&nbsp;중요해졌습니다.&nbsp;&nbsp;자금세탁방지와&nbsp;관련하여 각&nbsp;분야의&nbsp;전문변호사들이&nbsp;유기적으로&nbsp;협업을&nbsp;진행하고&nbsp;있고,&nbsp;🔗<a href="https://www.daeryunlaw-comp.com/">기업전문변호사</a>가&nbsp;주축이&nbsp;되어&nbsp;새로운 금융업자에 대해 자금세탁방지와&nbsp;그&nbsp;밖에&nbsp;파생&nbsp;사건에&nbsp;대한&nbsp;법률자문&nbsp;업무를&nbsp;지속적으로&nbsp;수행하고&nbsp;있습니다.&nbsp;